Члан 62
Новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај резидент - физичко лице:
1) ако изврши пребијање дуговања и потраживања по основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга (члан 6. став 1);
2) ако изврши пребијање дуговања и потраживања по основу кредитног посла са иностранством (члан 6. став 3);
3) ако поступи супротно члану 7. став 1. овог закона;
4) ако изврши наплату, плаћање или изда налог за плаћање, односно изврши пренос, на основу уговора у којем није наведена стварна цена или на основу неистините исправе (члан 8);
5) ако изврши плаћање и пренос капитала по основу директних инвестиција у иностранство супротно закону који уређује спољнотрговинско пословање (члан 11. став 1);
6) ако изврши плаћање ради стицања својине на непокретностима у иностранству супротно закону који уређује својинско правне односе (члан 12. став 1);
7) ако изврши плаћање ради куповине или наплату ради продаје страних дужничких дугорочних хартија од вредности супротно члану 13. ст. 2. и 3. овог закона;
8) ако изврши плаћање ради куповине или наплату ради продаје краткорочних хартија од вредности супротно члану 15. став 1. овог закона;
9) ако изврши плаћање, наплату, пренос, пребијање, као и извештавање по пословима са финансијским дериватима, супротно условима и начину који пропише Народна банка Србије (члан 16);
10) ако изврши плаћање или наплату по основу улагања у иностране инвестиционе фондове супротно члану 17. став 2. овог закона;
11) ако кредитни посао са иностранством закључи супротно члану 18. став 1. овог закона;
12) ако поступи супротно члану 18. став 10. овог закона;
13) ако поступи супротно члану 18. став 11. овог закона;
13а) ако поступи супротно члану 18. став 12. овог закона;
14) ако поступи супротно члану 20. став 1. овог закона;
15) ако не извести Народну банку Србије о кредитном послу са иностранством у складу са прописом донетим на основу члана 24. овог закона (члан 24);
16) ако држи девизе на рачуну код банке у иностранству супротно пропису Народне банке Србије (члан 27. став 2);
17) ако изврши плаћање премије осигурања на основу уговора о осигурању који је закључен са нерезидентом - осигуравајућим друштвом, а који није дозвољен законом који уређује послове осигурања (члан 30. став 2);
18) ако не поступи у складу са прописом Народне банке Србије који уређује ближе услове за личне и физичке преносе средстава плаћања у иностранство и из иностранства (члан 31);
19) ако платни промет са иностранством обавља супротно члану 32. ст. 1, 2. и 5. овог закона;
20) ако обави платни промет са иностранством по текућим и капиталним пословима супротно пропису Народне банке Србије (члан 32. став 8);
21) ако изврши наплату, односно плаћање и другом нерезиденту, а не нерезиденту коме дугује, односно од кога потражује, по текућем или капиталном послу који није дозвољен овим законом (члан 33. став 1);
22) ако послове из члана 33. став 1. овог закона не врши на основу уговора или изјаве (члан 33. став 3);
23) ако уговор, односно изјава не садржи податке из члана 33. став 4. овог закона;
24) ако о променама по кредитним пословима са иностранством из члана 33. став 1. овог закона не извести Народну банку Србије у складу са прописом донетим на основу члана 24. овог закона (члан 33. став 6);
25) ако плаћање, наплату и пренос у Републици изврши супротно члану 34. овог закона;
26) ако плаћање, наплату, уплату и исплату у ефективном страном новцу изврши супротно пропису Народне банке Србије (члан 34. став 9);
27) ако не поступи у складу са прописаном обавезом извештавања (члан 37. став 1);
28) ако девизе и ефективни страни новац купи и прода изван девизног тржишта (члан 38. став 1);
29) ако поступа супротно мерама из члана 42. овог закона;
30) ако поступи супротно члану 49а став 3. овог закона.
Члан 63
Новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај нерезидент - физичко лице:
1) ако посао из члана 7. став 1. овог закона не изврши на основу уговора, односно не достави обавештење дужнику из основног посла о извршеном преносу потраживања или не прибави сагласност повериоца из основног посла за пренос дуговања (члан 7. став 2);
2) ако уговор не садржи податке из члана 7. став 3. овог закона;
3) ако изврши плаћање и пренос капитала по основу директних инвестиција у Републици супротно закону који уређује страна улагања (члан 11. став 2);
4) ако изврши плаћање ради куповине удела у капиталу резидента правног лица које се не сматра директном инвестицијом супротно закону који уређује привредна друштва (члан 11а став 2);
5) ако изврши плаћање ради стицања својине на непокретностима у Републици супротно закону који уређује својинско правне односе (члан 12. став 1);
6) ако изврши плаћање ради куповине у Републици дугорочних, као и власничких хартија од вредности супротно закону који уређује тржиште капитала (члан 14. став 1);
7) ако изврши плаћање ради куповине или наплату ради продаје краткорочних хартија од вредности у Републици супротно члану 15. став 3. овог закона;
8) ако изврши плаћање ради улагања у инвестиционе фондове и добровољне пензијске фондове у Републици супротно закону који уређује послове са инвестиционим и добровољним пензијским фондовима (члан 17. став 3);
9) ако кредитни посао са иностранством у девизама закључи супротно члану 18. став 1. овог закона;
10) ако посао из члана 20. став 1. овог закона не изврши на основу уговора, односно не достави обавештење дужнику из основног посла о извршеном преносу потраживања или не прибави сагласност повериоца из основног посла за пренос дуговања (члан 20. став 2);
11) ако уговор не садржи податке из члана 20. став 3. овог закона;
12) ако на рачуну код банке држи девизе и динаре супротно овом закону (члан 28. став 1);
13) ако лице из члана 29. став 1. овог закона изврши пренос средстава са нерезидентног, односно резидентног рачуна у иностранство, супротно члану 29. став 1. овог закона;
14) ако не поступи у складу са прописом Народне банке Србије који уређује ближе услове за личне и физичке преносе средстава плаћања у иностранство и из иностранства (члан 31);
15) ако плаћање, наплату и пренос у Републици изврши супротно члану 34. овог закона;
16) ако плаћање, наплату, уплату и исплату у ефективном страном новцу изврши супротно пропису Народне банке Србије (члан 34. став 9);
17) ако девизе и ефективни страни новац купи и прода изван девизног тржишта (члан 38. став 1);
18) ако поступи супротно мерама из члана 42. овог закона;
19) ако поступи супротно члану 49а став 3. овог закона.
Члан 64
За прекршај из чл. 59. до 63. овог закона, поред новчане казне, изрећи ће се и заштитна мера одузимања предмета који су употребљени или су били намењени за извршење прекршаја или су настали извршењем прекршаја.
Изузетно од става 1. овог члана, за прекршај из тог става, поред новчане казне, може се изрећи и заштитна мера делимичног одузимања предмета који су употребљени или су били намењени за извршење прекршаја или су настали извршењем прекршаја, ако побуде или друге околности под којима је прекршај извршен указују да није оправдано да се предмет одузме у целини.
Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, за прекршај из члана 62. тачка 18) и члана 63. тачка 14) овог закона због кога је царински орган претходно привремено одузео динаре, ефективни страни новац и чекове у складу с прописом из члана 31. овог закона - поред новчане казне, изрећи ће се и заштитна мера делимичног одузимања динара, ефективног страног новца и чекова, осим ако нарочите околности под којима је прекршај извршен, односно тежина извршеног прекршаја указују да је оправдано да се привремено одузети динари, ефективни страни новац и чекови одузму у целини, у ком случају ће се, поред новчане казне, изрећи и заштитна мера одузимања у целини предмета који су употребљени или су били намењени за извршење тог прекршаја.
Одлука о заштитној мери из става 3. овог члана доноси се уз узимање у обзир јавног интереса који се штити и свих околности под којима је прекршај из тог става извршен, као што су побуде и држање учиниоца прекршаја, разлика између износа који је привремено одузет од учиниоца и износа који учинилац није био дужан да пријави, постојање и природа доказа о законитом пореклу одузетих средстава и инструмената плаћања, могућност понављања прекршаја, постојање основа сумње или основане сумње да је у питању прање новца или финансирање тероризма и друге околности значајне за оцену тежине учињеног прекршаја.
Заштитна мера из ст. 1. до 3. овог члана може се изрећи и ако казна за прекршај није изречена, ако се поступак за прекршаје не може водити јер је учинилац био недоступан или непознат органу надлежном за вођење поступка, ако је учинилац у време извршења прекршаја био малолетан или због постојања других законских сметњи.